Tag: combaterea spălării banilor

Noi măsuri la orizont: transpunerea în România a Directivei 5 privind combaterea spălării banilor
BUSINESS LAWYERS

Noi măsuri la orizont: transpunerea în România a Directivei 5 privind combaterea spălării banilor

piatafin mai 14, 2020
Autoritățile din România fac demersuri pentru transpunerea totală a Di ...
Read More
Prevenirea şi combaterea spălării banilor
HOME, PIAŢA BANCARĂ

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

piatafin martie 27, 2015
În data de 26 martie Finmedia a organizat conferinţa Prevenirea și com ...
Read More
Noi norme CE privind transferurile de fonduri şi combaterea spălării banilor
INTERNATIONAL

Noi norme CE privind transferurile de fonduri şi combaterea spălării banilor

piatafin februarie 12, 2013
CE a adoptat două propuneri de consolidare a prevederilor UE privind c ...
Read More
3 / 3 POSTS